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359项公司风险控制点

发布时间:2019-06-03 12:57 来源:未知 编辑:admin

  86. 返程投资企业的境内自然人股东未办理境外投资外汇登记(75号文登记)

  95. 公司在主要业务模式下的[客户/供应商]高度集中(上市/收购项目)

  121. 公司的建设项目存在无法通过土地行政管理部门的检查核查的风险(A股)

  124. 公司使用的土地为通过划拨方式取得,存在依法变更为出让土地的风险

  135. 公司使用的房屋(在建工程)未办理《施工许可证》(或者其开工报告尚未被批准)

  143. 公司在2006年6月1日后新审批、新开工的商品房建设项目违反90/70政策(A股)

  166. 董事、高级管理人员直接(或间接)与拟上市公司共同出资成立企业(A股)

  187. 外商投资企业的股权出质,尚未办理审批部门的审批或没在登记机关登记

  202. 公司的控股股东/董事/高级管理人员持有与公司业务存在竞争性的知识产权(A股/收购)

  223. 公司的建设项目环评通过后超过五年未施工,后未重新办理环评报批手续

  346.公司的近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖

  347.公司最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益

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